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华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第一次

2018-07-10 16:56编辑:gjxny.com人气:


证券代码:600062 证券简称:华润双鹤公告编号:临2012-016

华润双鹤药业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 奇迹私服,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第一次会议通知于2012年5月21日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2012年5月31日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。会议由董事李福祚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、关于选举董事长的议案

选举李福祚先生为公司第六届董事会董事长。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

二、关于选举董事会专门委员会委员的议案

选举董事会各专门委员会委员如下:

1、战略委员会:李福祚先生(主任委员)、陈鹰先生、李昕先生、张文周先生、金盛华先生;

2、审计与风险管理委员会:朱小平先生(主任委员)、魏斌先生、范彦喜先生、张文周先生、帅天龙先生;

3、薪酬与考核委员会:金盛华先生(主任委员)、毛哲樵先生、朱小平先生;

4、提名与公司治理委员会:帅天龙先生(主任委员)、杜文民先生、张文周先生。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

三、关于聘任总裁的议案

聘任李昕先生(简历附后)为公司总裁。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

四、关于聘任董事会秘书的议案

聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

五、关于聘任证券事务代表的议案

聘任郑丽红女士(简历附后)为公司证券事务代表。

11票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于聘任副总裁的议案

聘任黄云龙先生、于顺廷先生、葛智勇先生、胡丽娅女士、陈仙霞女士、张宇先生、范彦喜先生、倪军先生(简历附后)为公司副总裁。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

七、关于修改《董事监事薪酬制度(试行)》的议案

《董事监事薪酬制度(试行)》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于第六届董事会成员年度津贴的议案

根据公司《董事监事薪酬制度(试行)》的有关规定,结合市场水平,考虑报酬与责任的统一,拟定第六届董事会成员年度津贴标准为:外部董事6万元/年(税前);独立董事12万元/年(税前)。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意。

九、关于修改《股东大会议事规则》的议案

《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于修改《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于修改《总裁工作细则(试行)》的议案

《总裁工作细则(试行)》详见上海证券交易所网站。

11票同意,0票反对,0票弃权。

华润双鹤药业股份有限公司董事会

2012年5月31日

附:简历

李昕先生,1957年12月出生,毕业于沈阳药科大学微生物制药专业,学士学位,正教授高级工程师。曾任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任、对外协作处处长、研究所所长、副厂长;东药集团常务副总经理;中国华源生命产业有限公司副总裁;北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理;现任华润双鹤药业股份有限公司董事、总裁;北京医药集

黄云龙先生,1966年2月出生,毕业于中欧国际商学院EMBA,硕士学位,高级经济师。曾任河北省建设投资公司资产管理部经理;石家庄制药集团有限公司总经济师;北京双鹤药业股份有限公司董事会投资委员会副主任。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

于顺廷先生,1963年5月出生,毕业于沈阳药科大学药化专业,硕士学位,高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员;北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记;北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

(来源:健康门户网)

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